Entsprechenserklärung

Vorstand, Aufsichtsrat und leitende Mitarbeiter von SINGULUS TECHNOLOGIES identifizieren sich mit den Prinzipien und Grundsätzen einer transparenten und verantwortlichen Leitung sowie Kontrolle des Unternehmens. Denn diese dienen zum Erhalt und zur Steigerung des Vertrauens bei Aktionären, Mitarbeitern, Geschäftspartnern und bei der Öffentlichkeit.

Entsprechenserklärung 2013 zum deutschen Corporate Governance Kodex

Die letzte Entsprechenserklärung wurde im Januar 2012 auf der Grundlage des Deutschen Corporate Governance Kodex ("Kodex") in der Fassung vom 26. Mai 2010 abgegeben. Seit Abgabe dieser Erklärung ist die SINGULUS TECHNOLOGIES AG den Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance Kodex in dieser Fassung mit den in der Entsprechenserklärung aufgeführten Abweichungen gefolgt. Mit Wirkung zum 15. Mai. 2012 wurde der Kodex geändert. Mit den folgenden Ausnahmen entsprach und entspricht die SINGULUS TECHNOLOGIES AG auch dem geänderten Kodex in der Fassung vom 15. Mai 2012:

  1. Solange ein dreiköpfiger Aufsichtsrat besteht, wurden und werden keine Ausschüsse gebildet (zu Ziffer 5.3.1, 5.3.2 und 5.3.3 des Kodex), da bei einem dreiköpfigen Aufsichtsrat eine sachgerechte Wahrnehmung der Aufgaben des Aufsichtsrates im Plenum stattfinden kann. Das Aktienrecht sieht zudem vor, dass entscheidungsbefugte Aufsichtsratsausschüsse mit mindestens drei Aufsichtsratsmitgliedern besetzt sein müssen. Eine Delegation von Aufgaben ist auch aus diesem Grund nicht zweckmäßig.

  2. Der Aufsichtsrat legt keine verbindliche Quote für eine angemessene Beteiligung von Frauen im Aufsichtsrat fest (zu Ziffer 5.4.1 des Kodex).

    Dem Aufsichtsrat gehört seit Dezember 2012 Frau Christine Kreidl an. Der Aufsichtsrat begrüßt sehr, dass Frau Kreidl als Mitglied gewonnen werden konnte. Dennoch hält es der Aufsichtsrat nicht für sinnvoll, ein konkretes Ziel für die zukünftige Beteiligung von Frauen vorzusehen. Die Mitglieder des Aufsichtsrates sollen ausschließlich nach Expertise und Qualifikation ausgesucht werden ohne Beachtung von Geschlecht und Nationalität. Sie sollen den Vorstand kompetent und effizient beraten und kontrollieren. Die Mitglieder sollen daher über Expertise und Branchenkenntnis im Bereich des High-Tech Maschinenbaus oder des Managements von komplexen Entwicklungsprojekten verfügen. Aufgrund des traditionell geringen Frauenanteils im High-Tech Maschinenbau oder verwandten Branchen und der Tatsache, dass der Aufsichtsrat nur aus drei Mitgliedern besteht, kann eine verbindliche Quote nicht sinnvoll festgelegt werden.

  3. Der Aufsichtsrat hatte nach der Änderung des Kodex zunächst keine konkreten Ziele für die Anzahl der unabhängigen Aufsichtsratsmitglieder benannt (zu Ziffer 5.4.1 des Kodex). Der Aufsichtsrat besteht derzeit ausschließlich aus unabhängigen Mitgliedern. Am 24. Januar 2013 hat der Aufsichtsrat eine Änderung seiner Geschäftsordnung beschlossen, wonach der Aufsichtsrat zu zwei Drittel mit unabhängigen Mitgliedern besetzt sein soll. Demnach wird dieser Kodex Empfehlung nunmehr entsprochen.

  4. Die erfolgsorientierte Vergütung des Aufsichtsrats ist nicht auf eine nachhaltige Unternehmensentwicklung ausgerichtet (zu Ziffer 5.4.6 des Kodex). Eine variable Vergütung, die den Anforderungen des Kodex genügt, erfordert eine mehrjährige Bemessungsgrundlage. Die erfolgsabhängige Vergütung des Aufsichtsrats bemisst sich nach § 11.1 der Satzung der SINGULUS TECHNOLOGIES AG nach dem Konzerngewinn pro Aktie für das abgelaufene Geschäftsjahr. Vorstand und Aufsichtsrat werden der nächsten Hauptversammlung vorschlagen, die Vergütung des Aufsichtsrats auf eine rein fixe Vergütung umzustellen.

Mit Ausnahme der oben erklärten Abweichungen entspricht die SINGULUS TECHNOLOGIES AG den Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance Kodex in der Fassung vom 15. Mai 2012 und wird ihnen auch zukünftig entsprechen.

Kahl am Main, im Januar 2013

Dr.-Ing. Wolfhard Leichnitz
Vorsitzender des Aufsichtsrates

Christine Kreidl
Stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrates

Dr. rer. nat. Rolf Blessing
Mitglied des Aufsichtsrates

Dr.-Ing. Stefan Rinck
Vorsitzender des Vorstands, CEO

Dipl.-Oec. Markus Ehret
Vorstand Finanzen, Personal, Controlling sowie IT, CFO

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